永續發展委員會
本公司推動永續發展之治理架構，設置推動永續辦公室專職單位，並由董事會授權永續長處理，由董事會督導情形及運作情形。
公司於112年8月10日經董事會通過設置「永續發展委員會」，由總經理及各處級單位主管擔任成員，另由各單位組成「永續發展推動小組」，自112年起定期召開會議。負責訂定、檢討ESG政策、制度及管理方針，並將永續發展推動情形及執行結果，彙總後向董事會提報。
公司後於113年11月12日於董事會下正式設置「永續發展委員會」。由董事長及獨立董事擔任委員，負責永續發展相關策略及制度之規劃、實施成效之檢討改進，並由各功能任務小組推動落實。各任務小組，負責統籌公司永續環境、社會責任與公司治理及風險管理等永續發展方向與目標，推動相關工作事項並定期監督控管，彙整相關資料自主發行中、英文永續報告書，並將執行結果報告董事會。
委員會之職權事項：
本委員會為協助董事會致力實踐永續發展，接軌國際趨勢，積極回應各利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以達成本公司永續經營之目的，其職權包含如下:
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
一、組織圖
二、委員會成員
本屆委員及任期：114年06月25日至117年6月24日，由董事長及2名獨立董事擔任委員，114年共開會1次，專業資知識及運作情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
簡歷 |
所具備專長及永續專業知識 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
出席率 |
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召集人/
董事長
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劉 信
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- 社團法人台灣遊戲產業振興會 理事長
- USERJOY JAPAN株式會社 代表取締役
- 北京飛行船軟件有限公司 負責人
- 宇峻奧汀香港有限公司 負責人
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1
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0
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100%
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委員/獨立董事
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陳緯達
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- 龍忻船務代理(股)公司董事長
- 慶生電子(股)公司獨立董事
- 海豐運通(股)公司董事
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1
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0
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100%
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委員/獨立董事
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李宜光
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- 謙信法律事務所律師
- 社團法人中華人權協會第十八屆理事
- 臺北市政府都市發展局法律顧問
- 中華民國仲裁協會顧問
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1
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0
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100%
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永續委員會運作情形
一、本公司每年度出具永續報告書，定期送董事會通過並發布至公開資訊觀測站及官網。公司重事並瞭解利害關係人需求及所關心之議題，與所有利害關係人進行溝通，做為永續發展治理作業努力的方向，希能發揮企業的力量，藉由改善環境、社會及公司治理之方式，真正落實永續承諾。
二、本公司依循GRI準則，透過系統化分析模式，鑑別利害關係人關注之重大主題，訂定管理方針，研擬具體可行之工作目標加以執行。
三、每年至少一次向董事會報告推動成果、永續發展執行情形，業經提送本公司董事會報告在案。
| 日期 |
議案內容 |
決議結果 |
| 114.08.13 |
- 本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。
- 審議本公司113年宇峻奧汀永續報告書案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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